Горсуд Черкесска рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Карачаево-Черкесии, обвиняемого в незаконном выводе крупных сумм денежных средств за пределы Российской Федерации. Об этом сообщила прокуратура КЧР.

«По версии следствия, обвиняемый в октябре 2015 года создал преступную группу с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из РФ. В 2015-2022 годах он совместно с участниками группы, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольного им юридического лица, совершили валютные операции по переводу денежных средств на банковские счета нескольких нерезидентов», - отметили в прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, общая сумма денежных средств, перечисленных на счета компаний-нерезидентов по мнимым и притворным импортным внешнеторговым контрактам, превысила 5 млрд рублей.

Фигуранту инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных статьями «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, в особо крупном размере».

Фото: law.tversu.ru