В Карачаево-Черкесской республике выявлены факты махинаций с выводом за рубеж свыше 3,5 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее данным, подозреваемые в 2017-2021 годах занимались оптовой торговлей текстильным волокном. В это время они заключили контракты с зарубежными компаниями из семи стран.
Под предлогом покупки пряжи, оборудования для текстиля и швейных машин сообщники перевели на счета фирм-нерезидентов РФ более 5 млрд рублей. Однако товар на сумму свыше 3,5 млрд рублей на территорию России так и не доставили, а деньги не вернули.
По данному факту правоохранители возбудили уголовные дела по статьям "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ" и "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов".
Сейчас двое фигурантов дела находятся под подпиской о невыезде, а третий – объявлен в федеральный розыск.
Фото: dzen.ru, metrtkani.ru
0 комментариев