Уголовные дела возбуждены в отношении руководителя компании из Карачаево-Черкесии и других фигурантов мошеннической схемы нелегального вывода денежных средств из России. Об этом сообщает Северо-Кавказское таможенное управление.

Всего таможенники выявили валютные махинации ОПГ на 7 млрд рублей.

По данным ведомства, это были незаконные переводы денежных средств компании из КЧР в адрес целого ряда фиктивных компаний из США, Литвы, Германии и других стран.

Для маскировки преступной деятельности валютные операции осуществлялись под видом закупки текстильной продукции и станков. Однако участники группы заранее знали, что товар в РФ поступать не будет.

sktu.customs.gov.ru